JJUA55058U Erhvervsstrafferet og myndighedskontrol

Kurset klæder den studerende på til at have med håndhævelsen af den erhvervsstraffe- og forvaltningsstrafferetlige lovgivning at gøre. Relevante områder er f.eks. konkurrenceret og kartel, markedsmisbrug, skattestrafferet, hvidvask og korruption. Situationen er her, at forholdene er i væsentlig forandring i forhold til tidligere, dels på regelsiden, dels myndighedssiden. Dette gælder både herhjemme, men også internationalt. Flere og flere regler udspringer enten direkte af international regelfastsættelse eller er kraftigt inspireret af grænseoverskridende tendenser og problemer. Samtidig kræver en effektiv håndhævelse af reglerne, at myndighederne arbejder tæt sammen, undertiden ved direkte anvendelse af fælles regler. Det gælder både nationalt og internationalt. Markederne er ej heller længere nationale. Og internationale strafferetlige problemstillinger, som fx den amerikanske korruptionslovgivning har betydning, også for danske virksomheder og rådgivere. Hertil kommer det voksende "compliance-samspil" mellem myndighed og virksomheder suppleret af nye incitamentstrukturer for samarbejde, fx leniencyprogram, samt introduktion af whistleblowerordninger og lign. Der er på myndighedssiden betydeligt fokus på, at regler overholdes, hvilket kontrolleres i form af udgående kontroller, brug af tvangsindgreb og straf. Kurset vil have den kommende anklagerfuldmægtig, embedsmand i de relevante styrelser, advokatfuldmægtig eller virksomhedsjurist som målgruppe.

Indholdet vil samle sig om følgende emner:
De materielle forbud
• Karteller, herunder leniencyordninger
• Markedsmisbrug og finansiel sikkerhed
• Skatte- og afgiftsunddragelse
• Korruption
• Hvidvask

Sagsoplysning
• Forvaltningsret og straffeproces
• Retssikkerhedsloven
• Udveksling af oplysninger over grænser - forvaltningsret og straffeproces
• Straflempelse og samarbejde
• Whistleblowerordninger

Myndigheder og private aktører
• Nationale særmyndigheder (Finanstilsyn, Konkurrencemyndigheder og SKAT)
• Politi- og anklagemyndigheden (især SØIK, herunder Hvidvasksekretariatet)
• Internationale myndigheder (OLAF)
• Private virksomheder: Børser, finansielle virksomheder mfl.

Sanktionering
• Strafferetligt
• Forvaltningsretligt
• Strafsubjekter – virksomheder eller personer? Internationale problemstillinger
• Jurisdiktion
• Retshjælp
• Udlevering/overtagelse af strafforfølgning

Compliance
• Opgaver og udfordringer
• Samspillet med eksterne aktører